Come racconta Russia Oggi, nelle scorse settimane il Cremlino ha deciso di vietare dal 2015 gli acquisti in denaro contante per tutti i prodotti e i servizi con un prezzo superiore ai 300mila rubli (circa 7.500 euro). Entro metà aprile il parlamento sarà chiamato a discutere il progetto di legge, il cui testo è...
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Con un provvedimento del 3 aprile 2013 la Banca d’Italia ha fornito indicazioni sulla verifica della clientela che banche, poste, mediatori, agenti di cambio e quant’altro dovranno rispettare dal primo gennaio 2014. A pagina 27 del provvedimento, sezione V dal titolo “Operatività con banconote di grosso taglio”, si sottolinea come l’utilizzo di 500 e...
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Secondo WealthInsight, una società specializzata nella gestione della ricchezza, a New York ci sono 70 miliardari, mentre a Mosca ce ne sono 64 e 54 a Londra. Come racconta Repubblica: “La geografia cambia completamente, se ci si accontenta dei multimilionari (un patrimonio di almeno 30 milioni di dollari): nel radar, ad esempio, entra a...
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Tax Research e Visa hanno stilato due differenti ricerche sull’economia sommersa europea che si attesterebbe a 2.260 miliardi di euro (il 22,1 per cento) del Pil totale dei paesi interessati (per Visa il volume è di 2.100 miliardi, pari al 18,5 per cento). Le tasse evase superano gli 850 miliardi, molto di più di...
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Come ha ammesso il vicepresidente portoghese della Banca centrale europea, Vítor Constâncio, al Parlamento Ue, rispondendo a chi gli chiedeva se non sia il caso di ritirarle. “Il problema delle banconote da 500 euro, che non sono usate quasi da nessuno, vale la pena di essere discusso”. Lo chiarisce anche Dagospia: il taglio da...
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In Grecia, si sa, la battaglia contro l’evasione fiscale rappresenta un’emergenza cruciale a fronte di un mancato gettito calcolato dall’ex premier George Papandreou in 30 miliardi di euro l’anno, il tutto su un Pil di circa 280 miliardi (quindi ben superiore al 20 per cento). Qualche mese fa si era parlato di un’iniziativa, prospettata...
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Per intensificare la lotta all’evasione fiscale internazionale, Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti hanno definito già a fine 2012 un modello di accordo intergovernativo per arrivare a intese bilaterali trai Paesi appartenenti all’Unione europea e Stati Uniti con l’obiettivo dello scambio automatico delle informazioni che gli intermediari finanziari forniscono alle rispettive...
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I due paesi rallentano la difesa a oltranza del segreto bancario che fino a oggi ha consentito alle loro banche di concorrere con quelle svizzere e degli altri paradisi fiscali nell’attirare capitali provenienti dall’evasione o dall’elusione delle tasse. Come spiega il Corriere della Sera: “Prima il ministro delle Finanze lussemburghese Luc Frieden e poi...
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Come racconta l’Huffington Post, l’inchiesta del Consorzio Internazionale del Giornalismo Investigativo ha svelato l’ormai famoso deposito segreto di 2.5 milioni di file che hanno rivelato i nomi dietro compagnie e fondi privati nelle Isole Vergini Britanniche, le Isole Cook e altri nascondigli offshore: “Fra questi nomi, medici e dentisti americani, abitanti e famiglie greche...
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Come spiega Italia Oggi se allo sportello saranno richieste o depositate banconote da 200 e 500 euro gli istituti di credito dovranno tenerne evidenza: “Ai fini antiriciclaggio l’uso di questi tagli di banconote agevola il trasferimento di importi elevati di contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni finanziarie non tracciabili”. Tali...
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By OBREAKSTS penny stocks to watch